瑞银案:警察解雇是因为他知道太多了109

作者:益玷

<p>2009年,来自DCRI警察试图提醒他由瑞士银行实现逃税公司的上司,他被解雇了我们的跳水最后一部分在“UBS系统”由Gerard Davet和法布里斯Lhomme 2016年2月12日下午1时09分发布 - 在下午5时03分阅读时间7分钟,除了普遍的逃税行为的复杂的系统更新2016年3月11日,瑞银的情况下突出了幕后的角色障碍法国反间谍,2009年和2012年之间的内部情报中央局(DCRI,成为ISB)已经发现,至少在2009年,正义两年之前被告知,欺诈过程的所有细节在法国,这家瑞士银行巨头接近富裕的法国人并说服他们在瑞士开设账户然而DCRI在当时非常接近政治权力时,小心翼翼地不抓住司法机关作为面试官可以揭露丑闻,他在2012年5月被解职......它在2009年春季开始全部埃尔韦时Preuilh,警察队长,去年分配到子部门“K”,负责经济资产的DCRI保护,是通过熟人提醒,尼古拉斯·福里西尔,框架UBS法国,由银行开发的队长跨境逃税机制的存在,立即写了张纸条在他写已经是“来管理边境伎俩隐瞒客户的交易说”转运“瑞银的法国SA领导拿着一个电脑清单,说手册”奶书“在计算机文件”牛“”警察确保“逃税程序是在2002年引入的,自2004年以来真正在2004年积累,确实如此潜在价值达2.5亿欧元“正如他后来告诉法官威廉Daïeff,谁检查作为证人,Preuilh队长”口头通知“他的上司,埃里克Bellemin - 孔泰,副助理署长该DCRI的经济部门,他对警官“的骗税行为犯下瑞银及其客户受益,说明欺诈机制的知识”,麻烦开始“M Bellemin - 孔泰,会带来 - 它法官告诉我已经知道的避免方案瑞银的做法和他的文件“奶书”和“牛”“以最少的诧异,男Preuilh存在的知识,觉得再获得撤回文件:“我的层级知道主题,不超出我的职业归因,可能不会侵犯另一个服务的工作丹金融研究的,我也不强求进一步“在随后的一个月的地区,然而,官员继续与他在瑞银源接触</p><p>在此期间,DCRI,其实很有学问,产生了一些信息说明,精确分类的“机密防御”2009年4月14日,例如,反情报描述了一个十页的“结构化逃税系统”,并指出它的某些方面已成为“信息由斯特拉斯堡UBS支行前主任银行业委员会”的字条说:“瑞银法国是为了提供一个避税系统从事客户的大规模拉票瑞士的目的地“并向银行提交内部审计报告”,于2007年9月24日交给瑞银法国管理层,并强调“异常”,包括管理控制提供的数字与商业部门记录的数字之间存在相当大的差距,(......)瑞银法国SA隐藏活动的证据“”向法国客户提供的逃税系统瑞银是直接从瑞士举办的“总结了说明,其中包含了与犯罪机制的许多技术细节,完美的详细资料其他注意事项,并告知将在由DCRI接下来几个月中生产的,写作2009年9月24日:“似乎已证实许多国家已成为瑞银集团从瑞士组织的逃税系统的目标除了法国和美国,我们可以举英国,意大利,加拿大和土耳其“但DCRI内,” Preuilh队长,谁仍然是有兴趣的行动”文件并与其互动源,似乎打乱了2009年11月24日,他被他的老板“M Bellemin - 孔泰责备我立即没有显示他,我知道UBS法国的一部分”召唤带来的中号Preuilh采访中,他甚至优于会把期间法官“展示了他的谈话交流的知识”,他将不得不与尼古拉斯·福里西尔“他引用逐字一些我已经举行的句子它坚持的还以确定其中M Forissier通知我欺骗,这似乎是对他很重要的日子,但我不知道在哪里采访结束时,男Bellemin孔特问我要不要看M Forissier,不再是tra vailler在这个问题上,说:“还在原地Preuilh”瑞银税务欺诈已经知道我的分科(...)的主题是不够敏感,被要求做就可以了更多的工作,当我再补充一点11月24日的维护,在任何时候Bellemin M-孔德问我什么,我真的知道逃税的,“他透露,当天下午,以”掩盖“了Preuilh队长写了一封信,他记得,当时通过发现他的上司的意图“的银行(UBS)巴黎的一位前高管”,“欺诈和富有的法国客户逃税的神秘系统”唤起IT系统的支持列表中隐匿,他总结地址Bellemin M-孔德:“我跟你说话这个机会”奶书“和欺诈行为瑞银致力于那个时候你告诉我那个OU已经意识到这一机制“在DCRI的Preuilh队长谁看到他的收视率下滑被边缘化,最终会在关键就在第二轮的2012年总统大选的她驱逐是由人的头上之前通知对伯纳德·斯夸西尼的萨科齐在服务知己和间谍活动告诉国家警察的资源,于2012年5月4日,处长,他“只是[A],为了安全起见,保持办公室“在DCRI队长PreuilhDaïeff法官,后者透露:”我认为这是责怪我是有,与大多数同事一样,在刑侦工作,我关心的是传输到智能的司法权威,当他犯罪或者,如恐怖主义有智力合法化的做法,无论是在现场économiq欧盟,我不知道DCRI“的DCRI当时的态度是至少耐人寻味法官也进入了,在2013年,一个音符由一组情报人员的交付,警方晏Galut,社会主义副雪儿,谁逃税“为什么,发现这个犯罪后[瑞银致力于]工作中,DCRI的副首长ķ没有她不谴责到检察官</p><p>为什么Sub-Directorate K将其监督工作重点放在那些谴责欺诈系统而非系统背后的瑞银高管上</p><p> “想知道警方换句话说,有人担心某些名称,如瓦莱里娅·布鲁尼特德斯奇,萨科齐和利利安·贝滕科特的妹妹的启示</p><p>这些问题呼应了类似的情况下,由世界报发起的汇丰银行丑闻,操作“瑞士泄露”特别透露,税务调查的国家局(DNEF),罗兰Veillepeau,头部已被驳回,正是在2009年夏天在同一时期,对于具有所示太多好奇其中隐藏的资产,以汇丰银行日内瓦的受益者,是这样...利利安·贝滕科特和她的财富管理公司,帕特里斯迈斯特了在瑞银案例中发现的名字:它确实是经由基金会贝当古在日内瓦UBS AG持有秘密帐户舒莱尔,或持有Clymène - 由德先生迈斯特运行两个设施 - 在法国被遣返的人数相当可观他们中有些人,在贝当古事的心脏,受益于来自右的政治家......有一两件事是可以肯定的,在瑞银的情况下,它只是在2011年3月的巴黎检察官,前审慎控制权限和分辨率的谴责(ACPR) - 负责监管银行在法国的活动和保险独立管理机关 - 开了一个初步调查的利弊智力知道的事实但多年的社会党政府在2012年5月中号Squarcini保证世界没有推翻DCRI“保持瑞银情况下,这是因此不很敏感的一个特殊的记忆!我相信,然而,他从未收到任何指示,也没有任何人的压力一般情况下,在经济领域,我们发现具体的证据,他们被送往金融情报组“反身漂白贝西关于中号Preuilh的情况下,M Squarcini说:“他叫什么都不做</p><p>如果我写的,他可以留在DCRI出于安全原因,这意味着他在他的上级的要求,失去了防守的秘密间隙,男Bellemin-孔德只有他能告诉你为什么“,由世界报未经请求,男Bellemin孔特援引他目前的顾问,国家情报协调极乐世界,说他们禁止他说话Lemondefr还出版了2016年2月19日一篇题为“案例UBS警察解雇,因为他知道卓P“这篇文章是指”乳书“从他的挑战的第一天,瑞银法国又否认有以任何方式作出了贡献,对任何机械逃税或洗钱,它的挑战,包括在ATA,或者在这个被称为“奶书”可以与不正当交易行为承认了彻底的内部调查后纳入业务,瑞银曾多次表示,收费基于从未有过的物质著名的“牛奶的笔记本电脑”和这些“书”从未向日期瑞士和法国之间的业务的rootkit,该调查已经显示任何非法交易,链接到一个ATA或UBS法国检方可以突出一个行为逃税或骗税洗钱少得多特性(和虱子[R原因......)没有任何操作导致构ATA逃税的清白瑞银法国利益的假设应该是足够的,所有后果由这一发现得出,银行工作报告的任何证据他是无辜的,在它的费用,负担不是由法律规定的,应提供指导虽然这项工作是很详细的进行,这个参考什么是作为一个持续存在收费的基础上,只能留下沉思杰拉德Davet和法布里斯Lhomme最阅读版日期为当天周四12月6日巴黎07(75007)895000€63平方米巴黎16区(75016)865000€82平方米巴黎12区(75012) 1149000€139平方米FIAT DINO 50800€78€69 35600大众高尔夫大众尚酷15000€44世界重拍他的网站在FIAT DINO提供50800 78€SUBARU XV 27500€15000€91大众尚酷44巴黎17(75017)2190000€202 m2巴黎19(75019)899,....